招商银行芜湖分行中山北路支行成功堵截一起伪造身份证开户案件(转载)

  招商银行芜湖分行中山北路支行成功堵截一起伪造身份证开户案件
  来源:人民网-安徽频道、厦门通讯
  近日,招商银行芜湖分行中山北路支行成功堵截一起利用伪造身份证开户案件。
  9月7日下午16:55分,客户徐某前往招行芜湖分行中山北路支行办理个人开户业务,因其身份证无磁无法在VTM开户,大堂助理指引客户至柜面办理开户。柜员在核验客户提供的身份证时发现该身份证的厚度、字体及照片均有异常,便立即将情况汇报给当班主管。经多人核查,发现该身份证存在以下问题:1.透光观察时,该身份证左下角没有芯片,而并非芯片消磁;2.用专业设备进行核验时,该身份证在紫外光下无荧光印刷的“长城”图案;3.真的身份证在红外光下背面字体为红外油墨印刷,而该身份证在红外光下不显示任何字迹;4.通过联网核查发现该身份证姓名与号码不符。因此,网点确认该客户使用了伪造身份证前来开户。当班主管立即报告区总和支行行长并拨打110报警电话。在等候期间,柜员一直与客户进行交流,转移客户注意力,大堂主管协同保安在客户身后的等候区,时刻关注客户的动向,直至警察到达网点。警察到达网点后,柜员交出身份证件,并向警察同志详细讲述了事情经过并配合进行调查取证,随后警察将当事人徐某带回警局做进一步调查。
  本次招行芜湖分行网点成功堵截伪造身份证开户事件充分体现了平时风险防范学习的重要性,有效控制了柜面操作风险,也为打击不法开户行为和维护社会治安环境起到了促进作用。招商银行也将在未来更加重视风险防控,以更加审慎的态度为全省人民服务。

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